中国男子用“微信收款”接收“电诈资金”?清迈法院已开出逮捕令
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据多家泰媒消息,日前,泰国中央调查局(CIB)反网络诈骗运营中心发现,有多笔来自网络诈骗的资金被汇入某中国人持有的泰国银行账户中。
后经调查发现,上述银行账户是中国人专门赴泰开设的虚假账户,后返回中国境内使用在线银行系统。
此外,该账户曾在清迈府沙拉披县进行多次取款,而进行取款操作的是一名34岁的中国男子Chen某。
查明信息后,CIB科技犯罪打击部门工作人员立即向清迈法院申请逮捕令,并前往Chen某位于当地的豪华住宅将其逮捕,并缴获1张银行借记卡。
经审讯Chen某得知,其持有的是中国老板寄来的泰国ATM卡,让他每次按10-20万泰铢的金额提取现金,并将现金兑换成人民币汇入微信内,最后再转入中国老板的账户内。
据最新消息,目前Chen某拒绝承认泰国警方的所有指控。