上海检察披露一起涉虚拟货币洗钱的职务犯罪案 洗钱金额高达18 亿元
上海宝山区检察院近日披露一起重大职务犯罪洗钱案，涉案地下钱庄利用虚拟货币进行跨境资金转移，洗钱金额高达18亿元。检察机关通过穿透式资金审查，追踪复杂交易链条，成功立案监督24人，有效打击了这一新型洗钱犯罪网络。
本案中，犯罪团伙利用虚拟货币匿名、跨境的特点，试图掩盖职务犯罪所得。面对涉案账户众多、交易规模巨大的挑战，上海检方引导公安机关穿透资金账户，查明来源去向，固定电子证据，实现了对新型洗钱手法的精准打击。
该案的成功办理，标志着中国司法机关对“地下钱庄+虚拟货币”等新型复杂洗钱犯罪的打击能力进一步提升。通过穿透式监管和跨部门协作，检察机关为今后同类案件办理提供了重要实践样本，有力维护了金融管理秩序。
