中国夫妇被捕，麻袋装满钞票！跨国加密币团伙真的太有钱了
本文由找白菜|上白菜吧发布,发布时间：2023.9.13
9月12日，泰国警方展开了行动代号为“Trust No One”的第五次行动，旨在打击跨国加密货币诈骗团伙。此次行动覆盖曼谷25个地区，采取了地毯式搜查。
在此次行动中，特别引人瞩目的是警方在曼谷市拉玛九区一家豪华酒店的第4和第5层进行了搜查，并成功逮捕了一对中国籍夫妇，分别是54岁的张某和29岁的周某。警方还缴获了400万泰铢的现金、价值超过4400万泰铢的3套豪华公寓的所有权文件、3辆汽车、银行存折、iPad、100个麻袋，以及大量护照，其中包括中国、柬埔寨和瓦努阿图等国家。
另一处行动点位于Phra Khanong地区，警方逮捕了一名中国籍男子刘某，并查获了大量相关文件。
信息技术犯罪侦查中心沃拉瓦警中将指出，此次行动的起因可以追溯到早前的全球跨国加密货币诈骗打击行动的首次行动。在首次行动中，警方对曼谷诗纳卡琳地区的六个地点进行了搜查，并逮捕了涉嫌欺骗公众和洗钱的中国犯罪嫌疑人。同时，警方发现受害者遍布全球，总损失高达百亿泰铢。
沃拉瓦警中将指出，这次逮捕的犯罪嫌疑人与之前被逮捕的犯罪嫌疑人存在关联，他们的任务是将诈骗所得的资金转化为数字货币，然后再兑换成现金，并将所得差额据为己有。调查组拥有确凿的证据，证明犯罪嫌疑人将现金装在麻袋中进行非法活动。
然而，需要特别注意的是，在拉玛九路被逮捕的这对中国夫妇中，中国男子持有柬埔寨护照。对其进行背景调查后，警方发现张某身负中国政府的逮捕令，并试图以其他国家的护照在泰国躲避追捕。
与此同时，泰国国家警察总署署长丹荣萨警上将和副署长多萨警上将计划没收犯罪嫌疑人的所有资产，以便将其移交给反洗钱办公室进行审查。此外，他们还将安排归还被缴获的资产给受害人。有关资产返还的详细信息将由反洗钱办公室公示，以便受害人在9月15日之前提出返还资产的请求，9月18日将公布返还结果。
